Автор admin 
Группа Кобаяши пыталась отмыть доходы от своих некриптовалютных преступлений через Monero и несколько других методов, но неясно, как японские чиновники отслеживали эти транзакции Monero.
Кольцо мошенничества Кобаяши
Согласно недавнему отчету The Nikkei, японские правоохранительные органы арестовали 26-летнего Юту Кобаяши по подозрению в мошенничестве. Кобаяши и его группа из не менее 18 предполагаемых сообщников предположительно создали поддельные листинги продуктов на крипто-дружественном рынке Mercari и “приобрели” эти поддельные продукты, используя украденные данные кредитной карты.
Эти мошеннические транзакции Mercari обманули пользователей на сумму более 2,7 миллиона иен; Однако это был лишь один из способов отмывания денег для группы. В целом, преступная группировка Кобаяши украла более 100 миллионов иен в ходе сложной фишинговой операции. Японский штаб совместных расследований подробно описал структуру группы.
“Группа собирала участников для преступлений через ‘незаконные подработки’ в социальных сетях и общалась с ними через строго конфиденциальные приложения для общения. Совместный штаб расследований полагает, что они являются частью ‘анонимной, мобильной преступной группы’ (tokuryu), которая собирается и распространяется в социальных сетях”, как утверждается в отчете.
Группа в основном совершала эти преступления посредством различных видов мошенничества с кредитными картами, но криптовалюта вошла в их операции как инструмент отмывания денег. В частности, Nikkei утверждает, что правоохранительные органы отследили попытки преступной группировки отмыть украденные деньги через криптоактив Monero. Кроме того, он заявил, что это первый японский арест по анализу Monero.
Основная функция бизнес-модели Monero — конфиденциальность и секретность. Фактически, основатель Monero публично опроверг утверждения о том, что он когда-либо сотрудничал со расследованиями Интерпола. Другими словами, остается загадкой, как именно чиновники использовали Monero в качестве «неопровержимого доказательства» для арестов мошенников.
Стоимость Monero упала с момента объявления.
Ценовая динамика Monero (XMR). Источник: BeInCrypto
Однако до сих пор правоохранительные органы предоставили очень мало подробностей о связи Monero с этими арестами. Nikkei заявил, что Кобаяши был предыдущим подозреваемым на основе журналов чатов, и “после анализа потока виртуальной валюты было установлено, что существует большая вероятность его причастности” в этой преступной операции.
Несмотря на громкие преступные операции, такие как эта, криптопространство становится намного более безопасным от взлома и мошенничества. Группа Кобаяши, по-видимому, не пыталась напрямую обманывать пользователей криптовалюты.
Вместо этого она использовала криптовалюту для отмывания доходов от некриптомошенничества. Дальнейшие подробности расследования могут быть или не быть обнародованы в ходе судебного разбирательства.