Автор admin 
Федякина предположительно обманула по меньшей мере четырех российских бизнесменов с помощью фальшивой схемы трансграничных платежей.
Мошенничество с трансграничными платежами
Согласно недавнему отчету New York Post, российская влиятельная персона Валерия “Bitmama” Федякина приближается к суду по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на сумму 22 миллиона долларов. Ей грозит 10 лет тюрьмы, если ее признают виновной. Сотрудники правоохранительных органов арестовали ее в сентябре 2023 года, а дело штата основано на показаниях четырех обманутых бизнесменов.
В основе мошеннической операции Федякиной лежало использование криптовалюты в трансграничных платежах, которые стали особенно популярны в России. В настоящее время страна находится под международными санкциями после вторжения на Украину, и криптовалюта может помочь частным и институциональным пользователям обойти эти санкции. Федякина якобы выдавала себя за посредника именно в этом варианте использования.
По словам этих четырех обманутых лиц, Федякина выдавала себя за международного предпринимателя и инвестора, которая могла бы помочь российским бизнесменам перевести деньги за границу с помощью криптовалюты. Она также обещала «подсластить сделку», заявив, что не будет взимать плату за эту услугу, но на самом деле заплатит дополнительно благодаря запутанной энергетической схеме. Вместо этого она украла все.
Как сообщается, ее преступления зашли гораздо дальше, и Федякина пыталась финансировать военные усилия Украины с помощью этих активов. Это заявление появлялось в предыдущих репортажах, и государственные обвинители, по-видимому, в какой-то момент заподозрили ее. Однако в более позднем материале российского государственного СМИ ТАСС широко цитируются судебные документы.
“Следственный орган завершил расследование уголовного дела в отношении Валерии Сергеевны Федякиной, совершившей мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. В окончательной редакции ей предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов мошенничества, потерпевшими по делу признаны четыре человека,” он процитировал.
Короче говоря, нет никаких упоминаний о государственной измене. ТАСС утверждает, что Федякина была беременна во время ареста и с тех пор родила.
На этом основании она может запросить более мягкое или отсроченное наказание. Такого рода снисхождение было бы неуместно для того, кто напрямую помогал вражеским военным усилиям.
Тем не менее, если не считать ничего другого, дело Федякиной представляет особую опасность в криптопространстве. Растет число изощренных фишинговых атак, и ее операция была основана на вполне реальном случае использования в России.
Мошенники часто имеют законный внешний вид и нацелены на отчаявшихся людей. Несколько решений безопасности могут помочь минимизировать личный риск пользователей.